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今年以來,黃海農(nóng)商行從實現(xiàn)健康可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略要求出來,切實加強案件防控體系建設(shè),不斷推進(jìn)案件防控工作上臺階。

健全案防體系，明確工作責(zé)任。全行案防工作在總行黨委的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，成立了以董事長為組長，行長和監(jiān)事長任副組長，各分管領(lǐng)導(dǎo)為成員的總行案件防控治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組織推進(jìn)全行案防工作開展。根椐案防工作監(jiān)管要求，堅持“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，總行明確部門及員工案防工作職責(zé)，層層落實案防工作責(zé)任，總行與機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、機(jī)構(gòu)與員工層層簽訂案防工作責(zé)任書，明確機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人為本機(jī)構(gòu)（或本管理條線）案防執(zhí)行的第一責(zé)任人，對本機(jī)構(gòu)員工發(fā)生重大事故和案件負(fù)連帶管理責(zé)任。

完善案防制度，構(gòu)建工作機(jī)制。為有效落實案防工作監(jiān)管要求，先后制定了《江蘇鹽城黃海農(nóng)村商業(yè)銀行案防工作辦法》、《江蘇鹽城黃海農(nóng)村商業(yè)銀行案件問責(zé)追究管理辦法》，《談心家訪制度》、《機(jī)構(gòu)案防工作報告制度》、《員工行為明察暗訪巡視工作制度》、《案件舉報獎勵制度》，《關(guān)于內(nèi)部員工申報家庭負(fù)債情況的通知》、《關(guān)于做好案件風(fēng)險排查情況報送工作的通知》、《內(nèi)部員工個人結(jié)算賬戶管理辦法》、《員工參與民間融資處置預(yù)案》等10項制度及規(guī)定，促進(jìn)全行案防工作制度化、流程化管理。

組織案防排查，主動揭示風(fēng)險。一是開展?fàn)I業(yè)機(jī)構(gòu)制度執(zhí)行大檢查活動。總行組織了制度執(zhí)行大檢查活動，制定檢查方案，由稽核部牽頭，相關(guān)部門配合，組成15個檢查小組，對全行45個營業(yè)網(wǎng)點信貸管理、財務(wù)會計管理、計算機(jī)管理、電子銀行業(yè)務(wù)、安全保衛(wèi)、文明創(chuàng)建、案防制度等方面進(jìn)行檢查，對存在問題發(fā)出了事實確認(rèn)書和整理改通知書，落實整改措施。二是開展全行合規(guī)風(fēng)險檢查活動。根據(jù)省聯(lián)社《關(guān)于開展合規(guī)風(fēng)險管理工作自查通知》的要求，組織開展合規(guī)風(fēng)險管理工作檢查，以風(fēng)險管理部牽頭，組成檢查組，重點檢查全行全面風(fēng)險管理機(jī)制建設(shè)、資產(chǎn)質(zhì)量管理、重點風(fēng)險領(lǐng)域、合規(guī)執(zhí)行力等情況。三是開展全行非法集資排查活動。根據(jù)銀監(jiān)會和省聯(lián)社通知要求，組織開展了對全行所屬網(wǎng)點及員工涉嫌參與非法集資風(fēng)險排查活動，重點排查總行及分支機(jī)構(gòu)管控機(jī)制建設(shè)情況、機(jī)構(gòu)及員工參與非資集資情況、風(fēng)險處置落實情況。（黃海農(nóng)商行  曹溪）