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針對(duì)近年來銀行員工違法違紀(jì)現(xiàn)象增多，并有從內(nèi)部違規(guī)違紀(jì)向外部犯罪轉(zhuǎn)變的嚴(yán)峻形勢(shì)，宜興農(nóng)商銀行將排查員工的涉訴和失信情況作為員工異常行為排查的重要內(nèi)容，并建立了排查工作機(jī)制。

一是每年年初組織開展員工個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)告制度，將員工負(fù)債情況、涉訴和失信情況作為必報(bào)內(nèi)容，如事后發(fā)現(xiàn)員工有瞞報(bào)漏報(bào)虛報(bào)的，實(shí)行違規(guī)積分；如事后查出未如實(shí)填報(bào)并造成后果的，進(jìn)行紀(jì)律處分。二是由合規(guī)管理部作為責(zé)任部門，組織專人負(fù)責(zé)定期對(duì)員工涉訴和失信情況進(jìn)行排查。一方面，與法院建立聯(lián)動(dòng)機(jī)制，由合規(guī)管理部每周對(duì)法院的開庭公告進(jìn)行比對(duì)排查，如發(fā)現(xiàn)員工涉訴，根據(jù)涉訴內(nèi)容及時(shí)跟進(jìn)處理。另一方面，組織專人定期利用員工身份信息系統(tǒng)、法治在線網(wǎng)站等，對(duì)失信人員進(jìn)行排查，排查本行員工是否涉及失信人員名單。對(duì)支行正副行長(zhǎng)、部室正副總經(jīng)理，實(shí)行每月排查，對(duì)支行客戶經(jīng)理、會(huì)計(jì)主管，實(shí)行按季排查，對(duì)普通員工，每半年排查一次。

通過建立排查工作機(jī)制，該行及時(shí)掌握員工涉訴和失信情況，便于總行迅速做出處置，有效避免了聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。自實(shí)行排查工作機(jī)制以來，排查出疑似員工涉訴案件15起，確認(rèn)7起。其中，對(duì)涉及借用客戶資金的職工，按照相關(guān)規(guī)定解除了勞動(dòng)合同，對(duì)員工家屬涉及債務(wù)糾紛及其他糾紛的，實(shí)行了約見談話，對(duì)涉及交通事故處理的，提醒妥善處理，避免不良影響。

 （吳建強(qiáng)）