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今年以來，盱眙農(nóng)商行以強(qiáng)化內(nèi)控管理為抓手，多策并舉，確保穩(wěn)健經(jīng)營。

堅(jiān)持抓培訓(xùn)，強(qiáng)化柜員風(fēng)險(xiǎn)意識。一方面，強(qiáng)化自身培訓(xùn)，到8月末，累計(jì)開展對會(huì)計(jì)主管培訓(xùn)12次、柜員培訓(xùn)8次，重點(diǎn)加強(qiáng)對現(xiàn)金實(shí)物、印證管理、重要憑證、賬戶管理、印鑒卡、電子銀行、對賬管理等風(fēng)險(xiǎn)防控知識培訓(xùn)，為鞏固培訓(xùn)效果，做到逢訓(xùn)必考，并將考試成績在全行予以通報(bào)。另一方面，積極與南京贏望企業(yè)管理咨詢等中介培訓(xùn)公司合作，累計(jì)聘請癥結(jié)公司培訓(xùn)6次，重點(diǎn)加強(qiáng)典型案例剖析、強(qiáng)化依法協(xié)助執(zhí)行、反洗錢等知識培訓(xùn)，柜面操作人員培訓(xùn)覆蓋面100%，全面增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)甄別能力和依法協(xié)助執(zhí)行意識。

堅(jiān)持抓督促，強(qiáng)化日常內(nèi)控管理。該行營業(yè)前堅(jiān)持做好“四督促”，即督促柜員雙人開箱，對款箱內(nèi)全部現(xiàn)金進(jìn)行換人復(fù)核；督促柜員做好自助機(jī)具裝鈔業(yè)務(wù)操作，確保自助機(jī)具正常運(yùn)轉(zhuǎn)；督促柜員檢查各類業(yè)務(wù)憑證是否準(zhǔn)備齊全、業(yè)務(wù)印章日期是否調(diào)整到位；督促柜員檢查系統(tǒng)、終端、打印機(jī)等是否能正常啟動(dòng)并做好開門前各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。營業(yè)中堅(jiān)持做到“五關(guān)注”，即關(guān)注上日未了事項(xiàng)、關(guān)注疑難問題處理、關(guān)注重要業(yè)務(wù)安排、關(guān)注員工情緒變化、關(guān)注營業(yè)結(jié)束前重點(diǎn)事項(xiàng)。營業(yè)結(jié)束堅(jiān)持做好“四監(jiān)督”，即監(jiān)督柜員做好營業(yè)用款箱管理、監(jiān)督柜員按照業(yè)務(wù)操作規(guī)范整理當(dāng)日會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)憑證、監(jiān)督印章和憑證及物品入庫入箱上鎖管理、監(jiān)督柜員各類登記簿使用登記、監(jiān)督柜組做到“八相符”以及重點(diǎn)賬戶和內(nèi)外賬戶檢查核對等。確保每個(gè)工作日零差錯(cuò)、零風(fēng)險(xiǎn)。

堅(jiān)持抓問責(zé)，強(qiáng)化問題整改質(zhì)效。該行針對自身組織的各類檢查、人行及監(jiān)管部門組織的各類檢查、內(nèi)部審計(jì)稽核檢查等發(fā)現(xiàn)的各類問題，在實(shí)行連帶問責(zé)的基礎(chǔ)上，進(jìn)行梳理歸類，建立風(fēng)險(xiǎn)隱患問題庫，由合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)部按照職能部門職責(zé)進(jìn)行量化分解，落實(shí)到具體職能部門、支行及相關(guān)責(zé)任人頭限期整改，由行總部督查辦跟蹤督查，按月通報(bào)，逐項(xiàng)銷號。對在規(guī)定時(shí)限仍未整改到位的風(fēng)險(xiǎn)隱患事項(xiàng)，由督查辦將相關(guān)事項(xiàng)書面報(bào)告紀(jì)委書記，逐一實(shí)行誡勉談話，并視情況嚴(yán)重程度提交黨委會(huì)，對相關(guān)職能部門、支行負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人作出從重處罰。到8月末，通過各類檢查發(fā)現(xiàn)問題隱患123項(xiàng)，已整改114項(xiàng)，整改到位率93%。由2名職能部門負(fù)責(zé)人、3名支行長、9名員工分別受到降職或下崗從重處罰。（鄧凡瑜  孫曉蕓）