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為進(jìn)一步提高內(nèi)控管理水平，今年以來，寶應(yīng)農(nóng)商銀行突出做好四個“強化”，提高制度執(zhí)行的剛性約束，全力抓嚴(yán)案件風(fēng)險管控，營造了健康良好的發(fā)展環(huán)境。

強化培訓(xùn)學(xué)習(xí)力度，提升守法合規(guī)意識。大力開展全員學(xué)法、學(xué)規(guī)活動，總行高管主動開展《商業(yè)銀行法》、《勞動合同法》、《公司法》、《合同法》等法律法規(guī)和最新監(jiān)管政策的學(xué)習(xí)，形成以上帶下的示范效應(yīng)，同時督促各業(yè)務(wù)條線、分支機構(gòu)根據(jù)總行安排對本條線及業(yè)務(wù)領(lǐng)域的規(guī)章制度進(jìn)行全面學(xué)習(xí)。為提高學(xué)習(xí)的實效性，該行綜合運用專題講座、輔導(dǎo)報告、集中學(xué)習(xí)、合規(guī)知識競賽等形式，打造“合規(guī)教育標(biāo)準(zhǔn)化”工程，按照“有計劃、有方案、有考核、有跟進(jìn)”要求，做到培訓(xùn)計劃落實到月、培訓(xùn)方案要細(xì)化到人、培訓(xùn)考核要具體到崗，推進(jìn)全員法、規(guī)意識穩(wěn)步提升。

強化檢查監(jiān)督力度，提高案件防控能力。健全完備的制度，執(zhí)行是關(guān)鍵，按照“廣覆蓋、多層次、高頻率”的要求，該行各業(yè)務(wù)條線嚴(yán)格按照排查方案進(jìn)行風(fēng)險排查，做到守土有責(zé)，嚴(yán)防死守各風(fēng)險點。與此同時，在做好現(xiàn)場檢查的同時，該行充分利用好視頻監(jiān)控等非現(xiàn)場檢查手段，構(gòu)建常規(guī)、飛行、視頻監(jiān)控三個層面的立體式檢查監(jiān)督體系，確保問題及時發(fā)現(xiàn)。發(fā)揮內(nèi)部審計的監(jiān)督約束作用，針對內(nèi)控管理關(guān)鍵領(lǐng)域和風(fēng)險易發(fā)環(huán)節(jié)，開展專項審計，加強問題發(fā)現(xiàn)與整改力度。

強化責(zé)任追究力度，擴大內(nèi)控管理影響力。針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題落實責(zé)任人進(jìn)行糾正，并通過內(nèi)網(wǎng)、郵箱及時將問題予以通報，營造合規(guī)經(jīng)營、違規(guī)必糾的良好氛圍。創(chuàng)新采用雙線整改模式，除落實直接責(zé)任人整改責(zé)任外，同時要求分管負(fù)責(zé)人、分管部門協(xié)助整改，對屢查屢犯的問題，該行在對直接責(zé)任人從嚴(yán)處罰的基礎(chǔ)上，還對相關(guān)管理人員一并處罰，加大了問責(zé)追究范圍與力度，提高了全員合規(guī)操作的自覺性與能動性。

強化責(zé)任目標(biāo)考核，構(gòu)建案防長效機制。為預(yù)防和杜絕案件的發(fā)生，該行狠抓案防責(zé)任考核，年初，總行與機關(guān)各部室、各營業(yè)網(wǎng)點簽訂案防目標(biāo)責(zé)任書，督促營業(yè)網(wǎng)點將案防職責(zé)層層落實，做到了職能明確、權(quán)責(zé)清晰、監(jiān)督有效。加大案件防控工作與工作質(zhì)量綜合考評權(quán)重，按月開展合規(guī)案防工作的績效考核，對基層和總行部門的合規(guī)、案防管理進(jìn)行考核、評價，及時報送考核結(jié)果，有效保證合規(guī)、案防的各項工作落到實處，逐步建立起案件防控長效機制。（孫  洲）