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近年來，贛榆農(nóng)商銀行緊緊圍繞強化中心建設、提升監(jiān)測能力、聚焦風險防控等工作重點，不斷夯實反洗錢基礎管理，洗錢風險防控能力穩(wěn)步提高，反洗錢工作質量持續(xù)提升。

強化中心建設，實現(xiàn)系統(tǒng)集中作業(yè)。成立反洗錢中心，公開選拔業(yè)務能力強、基層工作經(jīng)驗豐富、熟悉經(jīng)濟金融及法律知識的青年員工充實到反洗錢工作崗位，組建一支年輕化、專業(yè)化反洗錢人才隊伍，目前反洗錢中心配備專職人員4名，平均反洗錢從業(yè)年限7年。上收全行46家網(wǎng)點反洗錢系統(tǒng)審核崗及可疑甄別編輯崗，由網(wǎng)點分散做改為反洗錢專職人員集中做，實現(xiàn)業(yè)務集中處理、風險集中監(jiān)測，促進洗錢風險管理由分散化、粗放型向集中化、專業(yè)化轉變。

提升監(jiān)測能力，協(xié)助破獲洗錢案件。定期開展反洗錢相關典型案例學習，廣泛收集涉稅、非法集資、地下錢莊、虛擬貨幣等典型案例數(shù)據(jù)，分析總結可疑特征，通過理論結合實際的方式，全面提升反洗錢專職人員監(jiān)測分析能力。2023年，該行移交的關于可疑交易報告經(jīng)中國人民銀行連云港市分行研判后移交公安機關立案偵查。

聚焦風險防控，防范電信網(wǎng)絡詐騙。通過月度例會、線上會議、專題培訓常態(tài)化開展防范電信網(wǎng)絡詐騙培訓，助力基層員工提高防范新型電信網(wǎng)絡詐騙的識別能力和防范技巧，通過專業(yè)素質的提升，幫助客戶識破詐騙騙局，及時挽回客戶損失。2023年，該行有效攔截電信詐騙3起，成功挽回客戶損失共計61.2萬元。2024年1月，該行3名員工因有效攔截榮獲“見義勇為”先進個人，受到連云港市公安部門表彰。（朱文自 徐秀玲）