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近日，靖江農(nóng)商銀行收到靖江市公安局發(fā)來的感謝信，對該行積極提供案件線索，助力警方破獲境外賭博集團洗錢案件表示感謝。

2月份，靖江農(nóng)商銀行轄內(nèi)支行在開展反洗錢甄別和風險排查時，發(fā)現(xiàn)一個人賬戶突然啟用并頻繁發(fā)生交易，金額較大且多發(fā)于深夜，便立即向總行反洗錢中心反饋。初步分析賬戶明細后判定為可疑交易，立即組織客戶盡職調(diào)查，深入分析交易明細后，發(fā)現(xiàn)還有兩個個人賬戶的交易對手與該賬戶交易對手重合、交易模式雷同，短短十日內(nèi)交易筆數(shù)達1萬余筆、金額2500多萬，賬戶資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出，交易對手眾多，交易備注中出現(xiàn)賭博指令、賭博網(wǎng)站名稱，在支行盡職調(diào)查時，客戶的說辭不能對疑點給出合理理由，賬戶交易與其自述的交易背景不符合，經(jīng)綜合研判認為存在出租出售賬戶用于同一境外賭博團伙網(wǎng)站收款的嫌疑，立即上報重點可疑交易報告。經(jīng)市公安局偵查，成功破獲一起案值1000萬元的境外賭博團伙轉(zhuǎn)移資金案件，江蘇電視臺城市頻道曾經(jīng)專題介紹了該案的破案經(jīng)過。

近年來，該行深入貫徹反洗錢工作要求，不斷完善反洗錢組織架構(gòu)，深入開展全員反洗錢培訓(xùn)，不斷加大防詐騙反洗錢工作的力度、深度和廣度。今年以來該行共上報4份重點可疑交易報告，其中向靖江市公安局移送有效洗錢線索3條，協(xié)助公安部門立案2起、破案1起，獲得了中國人民銀行南京分行和公安機關(guān)的通報表揚，為打擊洗錢犯罪、維護經(jīng)濟金融秩序作出了重要貢獻。

（季莉莉）