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為有效防范案件風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化異常行為管理，今年以來(lái)，金湖農(nóng)商銀行聚焦監(jiān)管意見(jiàn)、審慎會(huì)談要求的重點(diǎn)工作，扎實(shí)推進(jìn)員工異常行為排查工作，把風(fēng)險(xiǎn)扼殺在搖籃里。

認(rèn)清形勢(shì)，高度警醒，壓緊壓實(shí)責(zé)任。通過(guò)簽訂案防責(zé)任書(shū)、合規(guī)承諾書(shū)、轉(zhuǎn)授權(quán)書(shū)等內(nèi)控措施，一級(jí)管好一級(jí)，一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé)，從上自下建立案防自律和監(jiān)督責(zé)任機(jī)制，切實(shí)做到案件防控人人有責(zé)。4月，銀監(jiān)部門(mén)發(fā)起不法貸款中介專項(xiàng)治理行動(dòng)，全行迅速行動(dòng)，擬定“抵制不法中介承諾書(shū)”，在全行范圍內(nèi)簽訂，號(hào)召全員承諾“不參與介紹、發(fā)放不法中介貸款和票據(jù)、不得收受中介贈(zèng)與的任何現(xiàn)金、有價(jià)證券等”。

精心謀劃，突出重點(diǎn)，摸清風(fēng)險(xiǎn)底數(shù)。開(kāi)展員工行為排查，制定《2023年員工行為排查工作方案》，排查全行在編員工和外包人員，將經(jīng)商辦企業(yè)、大額負(fù)債、司法訴訟、異常消費(fèi)、異常交易作為重點(diǎn)排查內(nèi)容。排查方式多樣，包括但不限于異常行為排查、征信報(bào)告排查、外部信息排查、客戶回訪、員工信用卡排查、員工家訪、四項(xiàng)制度執(zhí)行排查、員工賬戶監(jiān)測(cè)排查、現(xiàn)場(chǎng)突擊排查、誠(chéng)信舉報(bào)等。多個(gè)部門(mén)聯(lián)動(dòng)發(fā)力，信息共享，切實(shí)摸清員工行為風(fēng)險(xiǎn)底數(shù)。

警鐘長(zhǎng)鳴，常抓不懈，筑牢案防底線。開(kāi)展多層次、多維度員工警示教育，充分發(fā)揮警示震懾作用，增強(qiáng)員工合規(guī)意識(shí)。組織召開(kāi)2023年合規(guī)案防警示教育大會(huì)，通報(bào)2022年度全行各類檢查審計(jì)發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控合規(guī)管理問(wèn)題，警醒廣大干部員工自覺(jué)劃出思想紅線、明確行為界線、嚴(yán)守合規(guī)底線。組織觀看案件警示教育片，引導(dǎo)全行干部員工深刻認(rèn)識(shí)到合規(guī)案防工作的重要性和必要性，做到防微杜漸、警鐘長(zhǎng)鳴，不斷深化、細(xì)化合規(guī)案防機(jī)制建設(shè)，抓細(xì)、抓實(shí)合規(guī)案防管理舉措，夯實(shí)內(nèi)控合規(guī)基礎(chǔ)，提升案件風(fēng)險(xiǎn)管控能力。（李加琳 欣宇生）