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今年以來，盱眙農(nóng)商行始終將案防整治工作放在突出位置，做到與各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)同研究、同部署、同落實(shí)、同推進(jìn)。從建立“三項(xiàng)”機(jī)制入手，加大案防工作整治力度。

建立案防持續(xù)排查機(jī)制，提高案防工作的實(shí)效性。該行時(shí)刻關(guān)注法律、規(guī)則、準(zhǔn)則的調(diào)整變化，結(jié)合自身業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)際，通過對(duì)各業(yè)務(wù)條線的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查和相關(guān)制度的后評(píng)價(jià)，明確案防工作薄弱環(huán)節(jié)和重點(diǎn)領(lǐng)域，不斷健全和完善內(nèi)控制度，確保制度的實(shí)用性、針對(duì)性、及時(shí)性和完備性，形成對(duì)法人治理、行政后勤、人力資源、市場(chǎng)營(yíng)銷、國(guó)際業(yè)務(wù)、電子銀行、資金業(yè)務(wù)、信貸管理、計(jì)財(cái)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、科技信息、審計(jì)稽核、安全保衛(wèi)等內(nèi)控制度的全覆蓋。

建立案例分析通報(bào)機(jī)制，提高案防工作的針對(duì)性。該行明確合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)部負(fù)責(zé)具體落實(shí)案防案例收集整理和分析通報(bào)工作，及時(shí)收集整理外部各類案件、風(fēng)險(xiǎn)事件，以及監(jiān)管部門通報(bào)的違規(guī)違紀(jì)事件，認(rèn)真分析案防形勢(shì)和發(fā)生的原因，按月召開案例分析通報(bào)會(huì)，通過深刻反思，全面排查，找準(zhǔn)薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，及時(shí)發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)提示，并擬定針對(duì)性防范措施，在全行范圍內(nèi)實(shí)行定期通報(bào)和預(yù)警。到11月末，已發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)提示13份，涉及信貸瑕疵貸款、會(huì)計(jì)聯(lián)合結(jié)算、柜臺(tái)業(yè)務(wù)操作、理財(cái)流程管理等內(nèi)容。

建立整改跟蹤落實(shí)機(jī)制，提高案防工作的自糾力。該行建立病例庫，全面收集整理各項(xiàng)內(nèi)外檢查、審計(jì)以及授信工作盡職調(diào)查等日常管理工作中發(fā)現(xiàn)的問題，責(zé)成合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)部牽頭，按季度認(rèn)真梳理歸口，在強(qiáng)化責(zé)任追究的同時(shí)，以任務(wù)交辦單的形式，下發(fā)各部門、支行，明確相關(guān)部門、支行及具體承辦人的責(zé)任，實(shí)行“定責(zé)、定崗、定人、定時(shí)、定質(zhì)”，跟蹤督查督辦確保整改落實(shí)到位。同時(shí)，跟蹤了解和評(píng)價(jià)整改情況和責(zé)任追究情況，并定期向管理層匯報(bào)。（盱眙農(nóng)商行　鄧凡瑜  曹雪瑩）