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昆山農(nóng)商銀行始終把提案管理作為董事會建設的重點，圍繞提案的合法性、規(guī)范性、實用性“三性”管理，完善規(guī)章辦法、梳理流程體系、明確提案要求，持續(xù)提升董事會決策效能。

一、突出合法性，確保董事會依法運作

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、國家金融監(jiān)督管理總局的有關監(jiān)管規(guī)定，制定《昆山農(nóng)商銀行董事會提案管理辦法》，確定提案管理的合法性要素，確保董事會依法合規(guī)運作。一是嚴把議案提交。根據(jù)公司章程的規(guī)定嚴格審核提議主體，明確8類董事會提議人，即代表十分之一以上表決權的股東、董事長、三分之一以上的董事、兩名以上獨立董事、董事會專門委員會、監(jiān)事會、行長或行長辦公會、董事會秘書。二是嚴把內容審核。建立分層對口審核制度，強化董事會提案內容和形式審查，重點審核主報告內容、支撐材料、前置決策意見的合法性、合規(guī)性。對提案事項不在董事會、股東大會職責范圍或提案內容不符合法律法規(guī)、公司章程等規(guī)定的，主動向提議人、相關董事介紹情況，充分交流意見和看法，形成初步共識。為保護提議人的提案權，提案不以審核人同意與否為提交董事會審議的先決條件，提案人對提案的合法性、適當性負最終責任。三是嚴把限時處理。材料提交后，原則上不可隨意修改，董事會會議召開前5日內嚴禁修改，與《董事會議事規(guī)則》規(guī)定的會議通知時間相銜接，促進提案質量提高，確保董事有充分時間進行審閱。

二、突出規(guī)范性，推動董事會有序運行

對提案上會及落實全流程進行梳理分析，推進董事會提案規(guī)范管理，提升董事會會議組織和決議落實效率。一是規(guī)范前置程序。提案上會前，根據(jù)提案性質、內容的不同，由相關機構分別進行審議。對“三重一大”事項，由黨委會進行討論研究；對需高級管理層討論或擬定方案的提案，由行長辦公會進行審議；對涉及員工切身利益的重大事項，由職代會進行審議；對董事會各專門委員會職權范圍內的事項，由各專門委員會審議并提出意見。二是規(guī)范審核程序。相關職能部門負責起草的提案，交由分管行領導審核；行長或行長辦公會提議的提案，分管領導審核后交由行長審核；其他提議人提出的非行內職能部門負責起草的提案，交由董事會秘書進行初步審核；所有提案經(jīng)董事長審核后列入董事會議程。三是規(guī)范落實程序。對于董事會審議通過的提案，相關職能部門按照歸口管理原則負責董事會決議的落實和反饋。配合《昆山農(nóng)商銀行董事會提案管理辦法》，上線OA“董事會提案”流程，將前置程序、審核流程、決議落實等環(huán)節(jié)的制度規(guī)定嵌入操作流程，加強執(zhí)行控制、形成管理閉環(huán)。

三、突出實用性，助力董事會高效決策

將提升提案質量作為制度建設的重要目標，明確提案要求和制作要求，建立考核機制，以提案質量提升助力董事會決策效能提升。一是明確質量要求。相關部門嚴格按照提案材料規(guī)范要求起草提案內容，事先開展充分調研論證，保證提案內容充分完整、論證明確、形式規(guī)范，并配備詳細的資料說明，以利于董事全面、客觀、準確掌握有關情況。二是明確內容要件。編制提案時重點考慮損益和風險情況、定價依據(jù)和定價方法、可行性和合規(guī)性、提案事項對全行持續(xù)發(fā)展的潛在影響等因素，對提案背景、制定依據(jù)和方法、實施的必要性、主要風險、潛在影響以及應對措施、后續(xù)相關工作建議及需要決議事項等作出說明。三是明確考評機制。強化對提案質量和董事會決議落實工作的管理，將相關工作納入公司治理考核，對各職能部門在董事會提案管理工作中發(fā)生提案提報不及時，或者提交登記備案的提案內容存在嚴重質量問題，或者對董事會決議落實不力、反饋不及時以及其他對董事會運行及履職質效產(chǎn)生不利影響等情形的，按相關考核辦法對責任部門提出處罰意見。（汪煒 吳玉其）