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日前，漣水農(nóng)商銀行北集支行轄區(qū)的一位企業(yè)老板陳先生急匆匆來(lái)到營(yíng)業(yè)廳，稱鄉(xiāng)鎮(zhèn)某領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)賬48萬(wàn)元到他的賬戶，他要幫忙將此筆款項(xiàng)轉(zhuǎn)出去。面對(duì)該情況，支行工作人員立刻提高了警惕，具體詢問(wèn)了客戶匯款緣由并要求陳先生跟所謂的“領(lǐng)導(dǎo)”電話聯(lián)系，以防電信詐騙。但陳先生對(duì)工作人員的提醒不以為然，并催促工作人員盡快轉(zhuǎn)賬，不要耽誤“領(lǐng)導(dǎo)”的事情。為了陳先生的資金安全，工作人員立即匯報(bào)支行行長(zhǎng)，支行行長(zhǎng)在與該領(lǐng)導(dǎo)本人電話核實(shí)后，陳先生確實(shí)是遭遇了電信詐騙。工作人員成功攔截了本次交易操作，避免了客戶的資金損失。

驚魂未定的陳先生，一邊不停地擦著額頭上的冷汗，一邊連聲道謝。隨后，陳先生將與“領(lǐng)導(dǎo)”微信聊天的記錄出示給工作人員。經(jīng)了解，詐騙分子冒充當(dāng)?shù)剜l(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)，于前一天主動(dòng)加了陳先生微信，通過(guò)例行問(wèn)候、關(guān)心了解下陳先生企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況和員工疫苗接種等情況。面對(duì)“領(lǐng)導(dǎo)的主動(dòng)關(guān)心”，陳先生降低了防備，信以為真。次日，該“領(lǐng)導(dǎo)”又主動(dòng)聯(lián)系陳先生，稱自己親戚公司資金有缺口，因自己是公職人員，不方便直接轉(zhuǎn)賬給對(duì)方，想經(jīng)陳先生賬戶，代為匯款至其親戚賬戶。陳先生欣然同意，便發(fā)去了自己的賬號(hào)。不一會(huì)兒，對(duì)方便發(fā)來(lái)了一張成功轉(zhuǎn)賬的截圖，并稱銀行系統(tǒng)跨行大額轉(zhuǎn)賬不能實(shí)時(shí)到賬，需人工審核結(jié)算。但因親戚急用，要求陳先生周轉(zhuǎn)墊付一下，人工結(jié)算后資金會(huì)正常到賬的。因考慮到對(duì)方是鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)，并且有成功轉(zhuǎn)賬的截圖記錄，陳先生沒(méi)多想，便來(lái)到了銀行辦理轉(zhuǎn)賬。目前，陳先生已報(bào)警，案件仍在調(diào)查之中。

本次電信詐騙案件，屬于典型的冒充國(guó)家公職人員進(jìn)行詐騙的案例，且犯罪分子對(duì)受害人情況了如指掌，對(duì)受害人屬地領(lǐng)導(dǎo)、地名、受害人經(jīng)營(yíng)情況等均了解得非常詳實(shí)。犯罪分子常冒充政府、警察或者其他官方部門，以辦案需要、涉嫌洗錢、親屬借款等名義實(shí)施詐騙活動(dòng)。受害人多出于擔(dān)心自己涉嫌洗錢或違法犯罪活動(dòng)，抑或是貪圖小利，想從領(lǐng)導(dǎo)處獲得便利等情形而誤入騙子圈套。

能夠成功攔截本次詐騙交易，得益于漣水農(nóng)商銀行積極貫徹落實(shí)上級(jí)監(jiān)管部門關(guān)于打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的決策部署，切實(shí)將保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全和金融秩序穩(wěn)定作為重點(diǎn)工作持續(xù)推進(jìn)，真正做到筑牢電信網(wǎng)絡(luò)“防詐墻”，守護(hù)好人民的“錢袋子”。

(萬(wàn)金鳳 李朋宇）