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豐縣農(nóng)商銀行將員工異常行為管理作為案防工作的重要組成部分，豐富管理工具，運(yùn)用多種方式，加大管控力度，及時查堵風(fēng)險。

一是堅(jiān)持線上線下“兩手抓”。線上自主開發(fā)合規(guī)管理系統(tǒng)，成功搭建“員工賬戶監(jiān)測、違規(guī)積分管理、合規(guī)審查、內(nèi)外規(guī)庫”4項(xiàng)功能模塊，實(shí)現(xiàn)管理質(zhì)量和效率的雙提高；線下建立員工行為管理臺賬，內(nèi)含員工信息、“十種人”管理、異常行為登記簿、員工家訪及客戶回訪記錄等12項(xiàng)信息，及時動態(tài)掌握一手資料。

二是念好事前防范“四字訣”?！敖獭保?/span>通過微信群發(fā)送合規(guī)警句、分享違規(guī)案例，堅(jiān)持每月兩次全員規(guī)制學(xué)習(xí)，對支行（部門）突擊進(jìn)行“雙隨機(jī)”測試；“談”，通過座談會和合規(guī)約談方式，與員工開展談心活動，及時掌握思想動態(tài)，有的放矢開展幫教活動；“訪”，通過訪問與之密切接觸的相關(guān)人員，收集反饋意見，多方面了解其行為狀況；“觀”：日常注意觀察員工言談舉止，發(fā)現(xiàn)苗頭性的異常行為及時制止和幫助。

三是打好事中事后“組合拳”。加大員工行為排查力度，增加廣度深度，確保人員、崗位、業(yè)務(wù)全覆蓋。采取大數(shù)據(jù)與實(shí)地摸排相結(jié)合的方式，聯(lián)合法院、市場監(jiān)督、稅務(wù)、公安等部門，借助社會監(jiān)督，加強(qiáng)內(nèi)外聯(lián)動。對系統(tǒng)監(jiān)測、各類檢查發(fā)現(xiàn)的問題落實(shí)整改措施，對相關(guān)人員嚴(yán)肅問責(zé)，視情節(jié)輕重給予記（積）分、扣發(fā)合規(guī)績效、經(jīng)濟(jì)處罰、行政處分等。

（鄧敏 楊新宇）