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近日，淮安農(nóng)商行正式上線合規(guī)風險系統(tǒng)。該系統(tǒng)共涵蓋規(guī)章制度、合規(guī)審查、案件防控、合規(guī)文化建設(shè)、違規(guī)問題庫、合規(guī)咨詢等11個模塊內(nèi)容，該系統(tǒng)以“流程化促合規(guī)”為切入點，以“把控實質(zhì)風險”為底線，將提升工作效率和強化內(nèi)部控制有機結(jié)合。目前該行已完成季度合規(guī)報告系統(tǒng)報送工作，實時進行外規(guī)內(nèi)化，實現(xiàn)線上規(guī)章制度查閱、學習功能；審查21項內(nèi)控制度及14項法律性文件，提出審查意見139條，疏通支行案件防控報送及后評價渠道，開展4次合規(guī)在線考試，建立違規(guī)問題庫內(nèi)容330條，回復合規(guī)咨詢10次。同時，在系統(tǒng)違規(guī)問題庫建設(shè)模塊中，將合規(guī)系統(tǒng)與審計系統(tǒng)進行對接，實現(xiàn)全電子流程化。

該系統(tǒng)的上線運行，極大地提升了該行合規(guī)風險管理能力，特別是在合規(guī)審查和檢查、合規(guī)風險的揭示上，實現(xiàn)了全流程控制，標志著該行合規(guī)管理工作邁上了一個新的臺階。（徐堯  王萍）