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  • 泰州農(nóng)商銀行:“三聚焦”筑牢反詐“三道防線”

    更新時(shí)間:2024-06-07

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為踐行銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)社會(huì)責(zé)任,織密反詐防詐“安全網(wǎng)”,守牢百姓“錢袋子”,以實(shí)際行動(dòng)守護(hù)客戶資金安全,泰州農(nóng)商銀行主動(dòng)作為,堅(jiān)持從宣傳教育、賬戶管控、銀警合作三方面發(fā)力,筑牢防范電信詐騙“三道防線”。

一、聚焦宣傳教育,筑牢反詐思想防線。一是反詐宣傳進(jìn)校園,開展“金融講堂”。為切實(shí)增強(qiáng)學(xué)生識(shí)詐反詐意識(shí),營造濃厚的校園反詐氛圍,近日,該行走進(jìn)泰州學(xué)院開展防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳活動(dòng),通過對“充值”“打賞”等詐騙案例進(jìn)行分析,傳授相關(guān)防騙技巧,提醒師生們要時(shí)刻繃緊防范之弦,做到不聽、不信、不轉(zhuǎn)賬,筑牢反詐防騙墻。二是反詐宣傳進(jìn)社區(qū),打造“銀齡課堂”。在泰州市醫(yī)藥高新區(qū)寺巷社區(qū)打造“銀齡課堂”,通過分析典型案例、觀看詐騙視頻,結(jié)合近期養(yǎng)老詐騙的新特征,講授各種防詐騙技巧,傳授“避坑”經(jīng)驗(yàn),幫助老年人識(shí)別各種“套路”,耐心地為老年群眾答疑解惑,切實(shí)提高老年人防詐反詐能力,守護(hù)好老年人的“錢袋子”。三是反詐宣傳進(jìn)企業(yè),搭建“金融夜校”。積極號(hào)召組織員工走出網(wǎng)點(diǎn),前往各大企業(yè)開展宣講活動(dòng),為企業(yè)員工講解金融知識(shí),剖析近期頻發(fā)的“殺豬盤”“冒充領(lǐng)導(dǎo)”等電信詐騙案例,引導(dǎo)職工下載“國家反詐中心”APP,提升企業(yè)職工的防詐知識(shí)和能力,避免企業(yè)職工遭受欺詐、誤導(dǎo)、非法集資等非法金融活動(dòng)侵害。

二、聚焦賬戶管控,筑牢賬戶開立防線。為認(rèn)真貫徹落實(shí)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作,保障客戶資金安全,維護(hù)客戶合法權(quán)益,泰州農(nóng)商銀行積極響應(yīng)公安部反電信詐騙斷卡行動(dòng)號(hào)召,持續(xù)推進(jìn)“斷卡”行動(dòng),凈化客戶賬戶使用環(huán)境,營造全民反詐的良好社會(huì)氛圍。一方面,通過在網(wǎng)點(diǎn)醒目位置張貼“斷卡”行動(dòng)宣傳海報(bào)、放置宣傳折頁、網(wǎng)點(diǎn)電視滾動(dòng)播放宣傳教育標(biāo)語等形式,積極開展反欺詐陣地宣傳,提示客戶出租、出借、出售銀行賬戶是違規(guī)犯罪行為及面臨的法律風(fēng)險(xiǎn),增強(qiáng)廣大民眾的防范意識(shí)。另一方面,在每一位客戶賬戶開戶時(shí),該行工作人員都詳細(xì)介紹“斷卡行動(dòng)”和相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示,要求客戶簽訂《告知書》,做到人人熟知“斷卡”行動(dòng)要求,做好客戶服務(wù)和解釋工作,引導(dǎo)客戶充分認(rèn)識(shí)電信詐騙對社會(huì)造成的危害性,有效保障客戶資金安全。

三、聚焦銀警合作,筑牢聯(lián)防聯(lián)控防線。為進(jìn)一步營造安全穩(wěn)定金融環(huán)境,守好電信詐騙的“最后一道防線”,該行定期組織開展個(gè)人涉案賬戶排查治理培訓(xùn),通過理論學(xué)習(xí)、案件研討等方式不斷提高柜面服務(wù)人員對電信詐騙的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和應(yīng)對能力,從而更及時(shí)、準(zhǔn)確地識(shí)別潛在的金融風(fēng)險(xiǎn)和犯罪行為,為維護(hù)金融秩序和守護(hù)人民群眾的“錢袋子”提供了有力保障。同時(shí),該行深化警銀協(xié)作,樹立“靠前一步主動(dòng)作為”的理念,加強(qiáng)客戶身份識(shí)別,鞏固“人防”與“技防”雙重防線,積極協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓捕犯罪嫌疑人,并配合止付凍結(jié),共同打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,從源頭堵住涉案賬戶新增,避免客戶資金遭受損失。(劉陽洋)






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