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近日，江南農(nóng)商銀行收到常州市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室的感謝信，表彰其在2024年全市反詐工作中的突出貢獻(xiàn)。信中高度肯定了該行在打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、維護(hù)金融安全方面的責(zé)任與擔(dān)當(dāng)，并對(duì)該行派駐人員認(rèn)真負(fù)責(zé)、盡心履職的工作表現(xiàn)給予充分肯定。

2024年，常州市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作成效顯著。全市警情數(shù)和損失金額同比分別下降24.3%和38.1%，實(shí)現(xiàn)了減量控大的預(yù)期目標(biāo)。對(duì)“喚醒”難度大的預(yù)警對(duì)象執(zhí)行全量保護(hù)性止付、全域限制非柜面業(yè)務(wù)等措施，直接避免損失3128 萬余元，全年全市共返還挽損8500萬余元，返還率位居全省第一方陣。持續(xù)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)賬戶開展排查清理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并列管可疑賬戶，實(shí)現(xiàn)了金融“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”的有效管控，主動(dòng)開展反詐宣傳，2024年全市反詐知曉率位列全省第二位。

江南農(nóng)商銀行積極貫徹落實(shí)全市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作要求，全面推廣反詐承諾機(jī)制，全力壓降銀行卡違法犯罪空間。2024年，該行重點(diǎn)優(yōu)化實(shí)時(shí)反詐模型和事中交易、對(duì)公賬戶涉詐校驗(yàn)和數(shù)幣涉案監(jiān)測(cè)等規(guī)則，合理限制金融懲戒客戶的借記卡、信用卡和數(shù)幣錢包功能，提升了實(shí)時(shí)測(cè)控能力。同時(shí)，開發(fā)迭代20余個(gè)上游洗錢犯罪監(jiān)測(cè)模型，深挖隱形關(guān)聯(lián)犯罪團(tuán)伙。2024年，該行累計(jì)攔截涉案賬戶145戶，涉案資金629.21萬元，累計(jì)提交一般可疑報(bào)告351份、重點(diǎn)可疑報(bào)告9份，有效打擊了電信詐騙和洗錢犯罪行為。同時(shí)，該行成立近百支“小圓服務(wù)隊(duì)”，在街頭巷尾、商場市集、學(xué)校社區(qū)等地組織反詐宣傳1050余場，為全市筑牢反詐防線積極貢獻(xiàn)力量。

這封感謝信不僅是對(duì)江南農(nóng)商銀行過去一年反詐工作的肯定，更是對(duì)其繼續(xù)支持反詐工作的期許。2025年，江南農(nóng)商銀行將繼續(xù)與常州市反詐工作協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室及相關(guān)部門緊密合作，進(jìn)一步加強(qiáng)反詐力度，提升金融服務(wù)水平，為維護(hù)金融安全和社會(huì)穩(wěn)定、共同推進(jìn)平安常州建設(shè)貢獻(xiàn)更多力量。（潘偉偉）