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近日，中國人民銀行蘇州市中心支行召開2023年蘇州市反洗錢工作會議，昆山農(nóng)商銀行榮獲“2022年度蘇州市反洗錢工作先進單位”“2022年度蘇州市法人機構(gòu)洗錢風(fēng)險自評估優(yōu)秀單位”和“2022年度全國中小型銀行可疑交易監(jiān)測指標優(yōu)化試點優(yōu)秀單位”三項榮譽。

近年來，洗錢的方法和途徑隨著經(jīng)濟環(huán)境的改變而變化，洗錢的手法日趨復(fù)雜化、專業(yè)化。昆山農(nóng)商銀行在中國人民銀行蘇州市中心支行的指導(dǎo)下，積極開展反洗錢工作。成立了反洗錢中心，為可疑研判集中提供技術(shù)支撐和人員保障。2022年該行積極配合中國人民銀行開展全國中小型可疑交易監(jiān)測指標優(yōu)化試點項目工作。在試點過程中，對于特征明顯的排查結(jié)果，進一步優(yōu)化模型指標，并持續(xù)關(guān)注現(xiàn)存數(shù)據(jù)問題并督促整改，為今后模型調(diào)優(yōu)創(chuàng)造良好的條件，得到了人民銀行的充分認可。（苗鳳 郭鵬杰）