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2023年3月，昆山農(nóng)商銀行通過“調(diào)架構(gòu)、明制度、推試點(diǎn)、促履職、強(qiáng)培訓(xùn)”五步走，洗錢風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和監(jiān)測(cè)能力顯著提升，獲評(píng)2022年度蘇州市反洗錢工作先進(jìn)單位。

昆山農(nóng)商銀行全面加強(qiáng)反洗錢基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化反洗錢系統(tǒng)支持，提升可疑交易分析能力，著力打擊洗錢及其上游犯罪，有力發(fā)揮了金融機(jī)構(gòu)在反洗錢和反恐怖融資中的重要作用。調(diào)架構(gòu)，構(gòu)建敏捷管理新機(jī)制，進(jìn)一步健全反洗錢工作職責(zé)、機(jī)制、框架和體系，反洗錢工作基礎(chǔ)得到有效夯實(shí)；明制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作新流程，形成“一級(jí)基本政策、二級(jí)管理辦法、三級(jí)操作細(xì)則” 制度框架；推試點(diǎn)，構(gòu)建模型監(jiān)測(cè)新體系，配合人行可疑模型優(yōu)化試點(diǎn)項(xiàng)目，項(xiàng)目成效得到了南京人行和人民銀行總行反洗錢監(jiān)測(cè)中心的高度認(rèn)可；促履職，構(gòu)筑互學(xué)共建新模式，以名單監(jiān)測(cè)與制裁合規(guī)為契機(jī)，聯(lián)合業(yè)務(wù)部門梳理各大業(yè)務(wù)場景，細(xì)分名單種類，有針對(duì)性地進(jìn)行分級(jí)分類管控；強(qiáng)培訓(xùn)，開創(chuàng)學(xué)用結(jié)合新方法，建設(shè)全行反洗錢人才梯隊(duì)，以專業(yè)人才認(rèn)證的形式促進(jìn)反洗錢工作的參與度和積極性，為建立長效的洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制提供人才保障。

（張婷）