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為深入推進(jìn)防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博，近日，阜寧農(nóng)商銀行聯(lián)合公安部門，開展“警銀聯(lián)動(dòng)，轉(zhuǎn)守為攻”活動(dòng)，打響涉案賬戶壓降攻堅(jiān)戰(zhàn)。

一是擰緊新開賬戶審核閥。對所有銀行卡新開或社保卡激活業(yè)務(wù)，確保做到“警銀通”平臺(tái)登記100%。對系統(tǒng)未提示異常客戶，做好盡調(diào)工作，深入了解客戶開戶的真正意圖，對于關(guān)注類和審慎類客戶，嚴(yán)格開通非柜面業(yè)務(wù)，并推行持續(xù)回訪機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常并有效管控。

二是織密存量賬戶風(fēng)控網(wǎng)。嚴(yán)格執(zhí)行賬戶分類分級管理，落實(shí)專人根據(jù)公安部門提供的涉案賬戶特征，不斷迭代優(yōu)化數(shù)據(jù)模型，根據(jù)涉案賬戶“卡號(hào)雙賣”特征，配合公安偵查技術(shù)完成存量數(shù)據(jù)排查，并按戶籍分發(fā)至所屬鎮(zhèn)區(qū)開展深度后續(xù)排查，確保存量賬戶排查的“清倉見底”。

三是擦亮賬戶保護(hù)宣傳欄。進(jìn)一步提高反詐宣傳的權(quán)威性，由縣公安局配合發(fā)布防范電信詐騙的警方提示，落實(shí)該行全員轉(zhuǎn)發(fā)。同時(shí)，線下組織網(wǎng)點(diǎn)人員加大對涉案賬戶高發(fā)的重點(diǎn)區(qū)域宣傳工作，做到高風(fēng)險(xiǎn)客群聚集在哪里，農(nóng)商行反詐宣傳就開展到哪里。

四是重敲涉詐涉案懲戒錘。與縣公安局協(xié)同配合，采取金融懲戒與治安處罰雙管齊下的嚴(yán)管方式，由縣公安局對出售、出租、出借銀行卡人員實(shí)施頂格處罰。該行宣傳車配合阜寧公安鐵騎，使用高音喇叭對銀行卡買賣嫌疑人所在村居進(jìn)行案情通告和反詐宣傳，形成懲處震懾，全力營造“不敢詐、不想詐、不能詐、不被詐”的濃厚氛圍。

下一步，阜寧農(nóng)商銀行將持續(xù)深入分析電信網(wǎng)絡(luò)詐騙新形勢及風(fēng)險(xiǎn)特征，細(xì)化盡職調(diào)查流程，優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，加強(qiáng)賬戶分級分類管理，強(qiáng)化宣傳與培訓(xùn)力度，有效遏制涉案賬戶頻發(fā)的高發(fā)態(tài)勢，全力以赴打好防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙攻堅(jiān)戰(zhàn)。（薛東舟）